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Legislazione

  • CIRCOLARE 216 BANCA D'ITALIA (PDF)
    Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell"Elenco Speciale". Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 - 9° aggiornamento del 28 febbraio 2008.

  • DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (PDF)
    Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Testo aggiornato con le modifiche apportate dal d.l. n. 185 del 29.11.2008, convertito in legge n. 2 del 28.1.2009.

  • CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI (CONFIDI) (PDF)
    Normativa secondaria di attuazione dell’articolo 13 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

  • DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N. 141 (PDF)
    Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

  • DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 (PDF)
    Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

  • NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO (DA ULTIMO MODIFICATO CON DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231) (PDF)
    Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

  • DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 (PDF)
    Normativa a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, cd. Legge sulla Privacy (introdotta con la L. 675/1996 e poi inserita nel D. Lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali)

  • DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 (PDF)
    Disciplina in materia di Rapporto di Lavoro e Sicurezza sul Lavoro, prevista dal D.Lgs 81/2008 ex-legge 626/1994.

  • DISPOSIZIONE DI BANCA ITALIA DEL 27 SETTEMBRE 2009 (PDF)
    Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.

  • LEGGE 7 MARZO 1996, N. 108 (PDF)
    Disposizioni in materia di usura

  • REGOLAMENTO COMUNITARIO N. 1606 DEL 19 LUGLIO 2002 E DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2005, N.38 (PDF)
    Disposizioni relative all'applicazione di principi contabili internazionali.

  • COMITATO DI BASILEA PER LA VIGILANZA BANCARIA, GIUGNO 2004 (PDF)
    Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali.

  • LEGGE N. 887 DEL 29 NOVEMBRE 1982 (PDF)
    Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 1 ottobre 1982, n.697 concernente disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale.

  • DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 (PDF)
    Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

  • DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 28 LUGLIO 1999, N. 318 (PDF)
    Articolo 6 - Documento programmatico sulla sicurezza.

  • DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 9 NOVEMBRE 2007 (PDF)
    Criteri di iscrizione dei confidi nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

  • UNI EN ISO 9001:2008 (PDF)
    La UNI EN ISO 9001 è la norma che definisce i requisiti per i sistemi di gestione per la qualità aziendale, il suo scopo è quello di consentire alle organizzazioni di capire cosa vogliono i clienti, fissare i propri obiettivi, stabilire con quali processi raggiungere gli obiettivi stessi e soddisfare i clienti, mediante un sistema efficace che sappia migliorarsi.

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1 Novembre 2017